11 декабря Центральный Банк принял окончательное решение об отзыве лицензий у банков «Онего» и «ФинТех». Финансовые учреждения признаны виновными в незаконных операциях по выводу денег своих клиентов за рубеж.
Оба банка давно замечены в подозрительных действиях, в течение всего 2020 года года ЦБ неоднократно ограничивал их возможность проведения ряда банковских операций, однако требования регулятора постоянно нарушались. Нарушения федеральных законов и норм ЦБ РФ были связаны с деятельностью незаконных онлайн-казино, букмекерских контор, тотализаторов, работающих в интернете. Юридически они относятся к статьям по отмыванию денег и пособничеству терроризму.
Для обоих банков назначенное временное руководство, которое будет заниматься процессом ликвидации.